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                                證券代碼：600539     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST獅頭     公告編號：臨 2018-096
                                                                 太原獅頭水泥股份有限公司
                                                  關(guān)于續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
                                                             為公司2018年度審計機構的公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2018年8月28日召開(kāi)了第七屆董事會(huì )第八次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《公司關(guān)于續聘信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構的議案》�，F將相關(guān)內容公告如下：
信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）自2017年度起開(kāi)始擔任公司的審計機構。在審計工作中，信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及審計成員始終保持了形式上和實(shí)質(zhì)上的雙重獨立，遵守了職業(yè)道德基本原則，對財務(wù)報表發(fā)表的標準無(wú)保留審計意見(jiàn)是在獲取充分、適當的審計證據的基礎上做出的，經(jīng)審計后的公司年度報告及其審計報告公允的反映了公司資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營(yíng)狀況。
信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格及豐富的執業(yè)經(jīng)驗，具備承擔公司財務(wù)審計和內部控制審計的能力，為保證審計工作的連續性與穩健性，公司董事會(huì )同意公司繼續聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度的財務(wù)會(huì )計審計機構，經(jīng)與信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商，確定2018年度報告相關(guān)審計費用為50萬(wàn)元（含2018年度財務(wù)報告審計費用和2018年度內控審計費用）。
公司獨立董事意見(jiàn)：信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）自2017年度開(kāi)始為本公司提供審計服務(wù)，其具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，擁有為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿(mǎn)足公司財務(wù)審計及相關(guān)專(zhuān)項審計工
作要求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計。公司獨立董事一致同意聘任信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構。
本次續聘會(huì )計師事務(wù)所的事項尚需提請公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議，本次續聘會(huì )計師事務(wù)所的事項自公司股東大會(huì )批準之日起生效。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會(huì )
2018年8月30日